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2018-09-13 14:45:53    来源: 池州日报
20世纪初,美国芝加哥一个有组织犯罪团伙购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗衣收入与犯罪收入混杂在一起向税务机关申报,扣去其应缴的税款外,剩下的非法得来的钱财就成了他的合法收入,使非法收入和资产披上合法的外衣。

    20世纪初,美国芝加哥一个有组织犯罪团伙购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗衣收入与犯罪收入混杂在一起向税务机关申报,扣去其应缴的税款外,剩下的非法得来的钱财就成了他的合法收入,使非法收入和资产披上合法的外衣。所以,这种通过表面上合法的形式掩饰、隐瞒其非法收入的来源和性质的行为,就被形象的称为“洗黑钱”,简称“洗钱”。通过洗钱,犯罪分子不仅可以公开使用非法收入,还会制造许多新的犯罪;洗钱犯罪严重破坏社会经济秩序,危害公民合法权益。为打击洗钱犯罪行为,2006年10月31日,全国人大常委会审议通过《反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。作为社会公众的一员,我们每个人都应当理解、支持和参与反洗钱工作。主动配合保险公司进行客户身份识别,如办理业务时出示有效身份证件,提供身份信息;不为犯罪分子掩饰、隐瞒非法收入,不为犯罪分子提供资金账户、协助转移资金、协助转换财产形式;积极举报洗钱活动等。新华保险池州中心支公司愿意与您一起守护经济秩序安全!(李耀)

来源: 池州日报
编辑: 刘思冰
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