中信银行威海分行开展2019年反洗钱专业知识考试

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2019-05-16 14:24:23    来源: 中信银行
为提升员工洗钱风险防范意识,普及反洗钱法律法规基础知识,落实内外部反洗钱各项管理制度,加强全行员工对反洗钱基础知识掌握,提升专业化水平,2019年4月18日至22日,中信银行威海分行在全辖范围内开展反洗钱专业知识考试。

为提升员工洗钱风险防范意识,普及反洗钱法律法规基础知识,落实内外部反洗钱各项管理制度,加强全行员工对反洗钱基础知识掌握,提升专业化水平,2019年4月18日至22日,中信银行威海分行在全辖范围内开展反洗钱专业知识考试。

分行反洗钱工作领导小组高度重视本次考试,为达到全员学习的效果,考试采取网上作答的形式,题型分为单项选择题、多项选择题、判断题,共有80道题,满分为100分。考试范围分为两个部分,外规:“一法四令”即(《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及记录保存管理办法》);内规:中信银行反洗钱相关制度。269名在岗员工参加了此次考试,参考率为100%,平均分为98.95。优异的考试成绩说明全行员工对反洗钱知识的掌握越来越熟练,合规经营的理念越来越深入人心。

通过此次考试进一步提高了全行员工专业知识技能及反洗钱工作水平,营造了反洗钱学习的良好氛围,达到了以考代训,以考促学、以考检学、以考促用的目的。接下来,威海分行将持续开展反洗钱相关学习培训,不断提升行内员工反洗钱风险防范意识,提高反洗钱工作效率,为威海分行的合规稳健经营发展奠定坚实基础。

来源: 中信银行
编辑: 宋倩
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